imToken钱包合规评估指南：资产来源与交易对手检查方法
于imToken通用版之中开展合规性评估工作，其主要目的是要切实确保你的数字资产活动符合相关法规要求，从而有效降低风险。该评估工作包含对资产来源进行系统性细致检查，对交易对手进行系统性细致检查，对钱包行为进行系统性细致检查。
这一种系统性的检查绝非是简单随便去做的，而是有着严密谨慎的流程以及标准的。针对于资产的来源，会深入细致地探究其具备的合法性与合理性，查看是不是存在违规获取的迹象的。对于交易的对手，会全面细致地评估其信誉、资质以及过往的交易记录等，凭借这些来判断与之进行交易的安全性的。而钱包行为的检查，是聚焦于每一笔操作的合规性的，要确保钱包的使用完全是符合法规限定的，从各个不同的环节保障数字资产活动是在合规的轨道上运行的。
你要开展对资产来源合规性的评估，对于转入钱包的代币来讲，要追溯其来源交易所或者地址，通过这个来判断它是不是从受监管平台或者可疑地址来的。
面对空投的代币，或者来源不明的代币，一定要特别谨慎地加以对待imToken钱包合规评估指南：资产来源与交易对手检查方法，得先去查询项目的背景状况，优先去做这件事。
通过imToken拥有的地址簿功能以及采用区块链浏览器来着手开展交易对手筛查工作，在实施转账操作以前，认真查看对方地址是不是已被标记成高风险状态，对于大额交易来讲，能够考虑借助链上分析工具对地址的历史行为进行初步审查。
构建完备的定期审视机制，紧密留意钱包里资产的动态变动情形如何在imToken通用版中进行合规性评估？，一旦发觉有牵涉混币服务等具有高风险的协议的代币，就要立刻开展快捷处理，与此同时，妥善留存交易记录，以便于在遭遇可能出现的税务或者合规询问时能够有可依凭的根据。
你于开展合规评估期间碰到过哪些确切问题，欢迎去分享你的经验还是疑问 。，。
